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金證承建興邦金租反洗錢項目正式啓動

發布時間:2019-12-11 | 關注:7645
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  近日,由金證承建的前海興邦金融租賃有限責任公司(興邦金租)反洗錢項目正式啓動。金證將爲興邦金租的反洗錢系統項目的順利開展提供專業高效的支持,爲興邦金租業務的合規、穩健經營保駕護航。

  最近兩年,中國反洗錢監管整肅升級,反洗錢監管體系不斷加速完善,多項監管法規、規章和指引陸續整合出台,人行也同樣加大金融機構反洗錢監管檢查力度。金融行業反洗錢監管政策頻繁出台,反洗錢監管已然成爲中國金融監管的重要內容。

  隨著反洗錢監管力度越來越大,顆粒度越來越細。金融租賃公司更要樹立“風險爲本”的理念,切實做好反洗錢合規業務。

  興邦金租是由深圳農村商業銀行控股,經中國銀監會批准設立的全國性金融租賃公司,是深圳市第二家、前海首家全國性法人金融租賃公司。興邦金租秉承國家戰略發展方向,順應行業發展趨勢,逐步聚焦高端制造、交通物流、信息科技、能源環保、醫療健康、文化旅遊、城市公用等行業。

  興邦金租爲提高反洗錢工作的實效,一方面積極完善企業內部反洗錢、反恐怖融資合規工作組織架構,另一方面也積極借助科技手段強化合規硬實力,引入“金證反洗錢監管報送系統”,賦能興邦金租反洗錢、反恐怖融資名單監控能力。

金證反洗錢監管報送系統

  金證專業的市場研究團隊和産品規劃設計團隊緊密跟蹤監管前沿動態和發展趨勢,以政策解析爲基本出發點,精准理解和落實監管要求,優化工作流程,協助義務機構構建新形勢下的全面、合規、智能、精准、便捷的新反洗錢系統。

  金證在反洗錢領域涉及到證券、信托、保險、銀行、消費金融、融資租賃等全金融行業。可根據客戶特征、行業特征、業務特征、區域特征等作爲分析維度,采用量化模型,進行客戶風險等級評估,並可針對實際業務變化情況對模型進行配置調整,定性定量分析,實現客戶身份識別、客戶洗錢風險等級劃分、涉恐及制裁等名單篩查、交易監控及大額交易自動報送、可疑交易預警分析處理及報告、監測模型建設、合規管理等,可實現全流程、全業務、全産品的反洗錢工作。

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